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關(guān)于開展客戶身份持續(xù)識(shí)別工作的通知

時(shí)間:2023-03-14

尊敬的客戶:

根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,為加強(qiáng)客戶身份識(shí)別,保證您的資金與交易安全,請(qǐng)您積極配合我司開展客戶身份識(shí)別工作。

一、個(gè)人客戶

姓名、性別、職業(yè)、國(guó)籍、地址、電話、證件類型、證件號(hào)碼、證件有效期限等信息不全、變更以及證件過期的。

二、單位客戶

企業(yè)名稱、住所、經(jīng)營(yíng)范圍、證件類型、證件號(hào)碼、有效期限、法定代表人(負(fù)責(zé)人)和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼、有效期限、控股股東或者實(shí)際控制人、受益所有人等信息不全、變更以及證件過期的。

請(qǐng)您在本通知發(fā)布之日起及時(shí)與您的客戶經(jīng)理取得聯(lián)系并予以確認(rèn)。如有疑問請(qǐng)及時(shí)撥打我司客服電話4001605759所屬營(yíng)業(yè)部聯(lián)系電話咨詢您的客戶經(jīng)理及時(shí)進(jìn)行更新。感謝您的配合!

如因以上信息沒有及時(shí)更新而影響您的業(yè)務(wù)辦理,敬請(qǐng)諒解。

特此公告。

 

 

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