杭州現(xiàn)首例集資詐騙洗錢案金額逾3億元
2012年4月，陳某（黃某女友）偽造了臨安某實(shí)業(yè)有限公司公章和該公司董事長(zhǎng)伍某的簽名，通過出具假借條，騙取蔡某200萬元。隨后，陳某向公司管理人梅某謊稱，其給公司爭(zhēng)取到一筆200萬元的撥款，指示梅某將120萬元?jiǎng)澋狡鋫€(gè)人銀行賬戶。事發(fā)后，蔡某有80萬元未追回。
2009年7月以來，陳某多次謊稱自己在和銀行合作做資金生意，以支付月息6%到7.5%的高額利息為誘餌，累計(jì)集資10億余元。2009年5月至2012年3月，陳某采用“拆東墻補(bǔ)西墻”的方式維持資金運(yùn)作。2012年4月，陳某資金鏈斷裂，造成賈某等人經(jīng)濟(jì)損失9000余萬元。
經(jīng)查，2009年5月，黃某在明知是非法集資的情況下，仍幫助陳某到證券公司開設(shè)證券賬戶，并新辦一張銀行卡與該帳戶綁定。此后，陳某利用黃某的證券賬戶，將非法集資而來的資金進(jìn)行炒股，累計(jì)證券成交金額達(dá)3億余元，虧損600余萬元。黃某還多次到銀行為陳某辦理存取款、轉(zhuǎn)賬匯款、開本票等業(yè)務(wù)。
這是浙江省杭州臨安市公安局經(jīng)偵大隊(duì)破獲一起集資詐騙洗錢案，涉案金額高達(dá)3億余元，犯罪嫌疑人黃某目前已被移送起訴。黃某在明知資金是金融詐騙犯罪所得的情況下，為陳某提供資金帳戶、多次通過轉(zhuǎn)賬等結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，以達(dá)到掩飾、隱瞞金融詐騙犯罪所得來源與性質(zhì)的目的，已涉嫌洗錢。據(jù)悉，這是杭州地區(qū)首例以金融詐騙犯罪為上游犯罪移送起訴的洗錢案。