案例一：云南戴某團(tuán)伙跨境賭博洗錢(qián)案
2006年，云南警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，緬甸永源集團(tuán)總公司下設(shè)邦康娛樂(lè)公司、南鄧公司、邁扎央公司等，各子公司又下設(shè)多個(gè)賭廳或賭臺(tái)、在云南省德宏、思茅、臨滄等境外周邊地區(qū)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，吸引我國(guó)公民非法出境聚眾賭博。犯罪團(tuán)伙通過(guò)設(shè)在昆明、廣州的辦事處，幫助賭客周轉(zhuǎn)賭資，方便賭客參賭。為方便境內(nèi)賭客跨境賭博，辦事處的賭博資金結(jié)算主要在境內(nèi)清洗完成。
經(jīng)查，該案共涉及個(gè)人銀行賬戶(hù)48個(gè)，2006年1月至今累計(jì)劃轉(zhuǎn)非法賭博資金近10億元。2006年12月31日，專(zhuān)案組在獲取大量證據(jù)的情況下，搗毀境外賭博團(tuán)伙設(shè)在廣州、昆明的兩個(gè)辦事處，抓獲戴某等6名犯罪嫌疑人，凍結(jié)涉案資金895.74萬(wàn)元，扣押現(xiàn)金97.1萬(wàn)元人民幣、2.13萬(wàn)港幣、6498美元和4320葡幣。
2007年12月3日，云南省普洱市思茅區(qū)人民法院開(kāi)庭審理此案，一審判決戴某等5名主要犯罪分子3至7年不等有期徒刑，判處罰金合計(jì)人民幣900萬(wàn)元，沒(méi)收賬戶(hù)資金合計(jì)人民幣713萬(wàn)元、房產(chǎn)一棟、實(shí)物若干。
案例二：北咸“9.28”網(wǎng)絡(luò)賭球洗錢(qián)案
2007年9月，湖北警方發(fā)現(xiàn)，在咸寧的程某通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)參與境外皇冠賭博網(wǎng)站的賭球活動(dòng)。順著程某這條線(xiàn)索，警方發(fā)現(xiàn)在武漢市負(fù)責(zé)為境外賭球公司提供代理的顧某團(tuán)伙。這是一個(gè)一級(jí)代理構(gòu)成賭球網(wǎng)路，若干個(gè)一級(jí)代理構(gòu)成一個(gè)覆蓋全國(guó)的大的賭球網(wǎng)絡(luò)。顧某只是這個(gè)賭球“金字塔”中的一個(gè)“面”，還有許許多多這樣的“面”在全國(guó)各地隱藏著。賭球的范圍不僅包含著“三大聯(lián)賽”，世界杯、賽馬、六合彩都成了被境外賭球公司利用的工具。主要是網(wǎng)絡(luò)賭球平臺(tái)有“波音”、“寶馬”、“新球”、“金沙”、“皇冠”等賭球網(wǎng)站、顧某就是為“皇冠”賭球網(wǎng)站提供代理服務(wù)，并向下發(fā)展了二、三級(jí)代理，參賭會(huì)員近6000人。
2008年年底，被公安部門(mén)命名為“9.28”網(wǎng)絡(luò)賭球系列案件中的顧某團(tuán)伙、劉某團(tuán)伙在湖北咸寧被宣判：顧某團(tuán)伙從2007年2月至2008年7月，為境外皇冠賭球公司提供代理服務(wù)，共接受參賭會(huì)員的投注金額為82億元；劉某團(tuán)伙從2005年10月至2008年6月，私接境外“寶馬”、“波音”、“新球”、“金沙”賭球公司的服務(wù)器，自己做莊，共接受投注的賭資9100萬(wàn)元；上述兩個(gè)團(tuán)伙共16人被以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪判處1至9年不等的有期徒刑；1人被以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑2年，并處罰金20萬(wàn)元。