案例一：上海羅某地下錢莊案
2007年8月6日，上海市第一中級人民法院對上海羅某地下錢莊案一審宣判，以非法經(jīng)常罪分別判處羅某、莫某、李某和陳某4人有期徒刑9年至14年不等，其中新加坡籍被告人羅某、莫某、李某被驅(qū)逐出境。
經(jīng)查，羅某等人自2004年起受新加坡某匯款公司老板巫某的委派，來滬開展人民幣業(yè)務(wù)，先后以其本人和他人名義分別在10多家銀行、電話銀行、通存通兌或匯款等方式，收取國內(nèi)需要向新加坡匯款客戶的人民幣；同時(shí)負(fù)責(zé)向新加坡匯款客戶指定的賬戶支付人民幣，即作為新加坡公司在上海的分支機(jī)構(gòu)從事兩地對沖的匯兌業(yè)務(wù)。2004年至2006年4月案發(fā)，該地下錢莊在上海地區(qū)非法交易金額達(dá)到50.41億元。
案例二：遼寧沈陽金某地下錢莊案
2008年2月1日，遼寧省鞍山市千山區(qū)人民法院依法對金某地下錢莊案進(jìn)行判決，認(rèn)定被告人金某犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑2年，緩刑2年，并處罰金人民幣6萬元。
金某地下錢莊涉嫌為韓國邪教組織“攝理教”洗錢。“攝理教”教主鄭某在韓國犯有多項(xiàng)罪名，因潛逃而被國際刑警組織列入紅色通緝名單。2007年5月，鄭某在遼寧鞍山被中國警方逮捕，當(dāng)場被扣繳非法資金折合人民幣600余萬元。經(jīng)查，鄭某與沈陽市西塔地區(qū)金某地下錢莊存在大額外匯資金的兌換交易。2007年9月5日，遼寧警方展開抓捕行動，一舉抓獲金某等犯罪嫌疑人3名，搗毀了這個(gè)長期活動在沈陽市西紅塔地區(qū)的地下錢莊，繳獲用于非法交易的資金，總計(jì)折合人民幣266萬元。
該地下錢莊洗錢交易采取境內(nèi)外分離的手法，具體的操作是：地下錢莊在境內(nèi)外銀行同時(shí)開立多個(gè)銀行賬戶，地下錢莊通過電話和傳真方式確定匯率和銀行賬戶后，再通過境內(nèi)銀行和境外網(wǎng)上銀行系統(tǒng)完成匯兌交易。